Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області офіційно завершили досудове розслідування щодо діяльності підприємства, яке займається оптовою торгівлею парфумерними та косметичними товарами.
Про це повідомляє БЕБ в Telegram.
У ході слідства було встановлено, що службові особи компанії свідомо використовували схему штучного завищення витрат для зменшення податкових зобов’язань перед державою.
Слідчі з’ясували, що фірма документально збільшила свої витрати на суму 26,6 млн грн, що дозволило їй суттєво занизити реальний прибуток. Через такі махінації до державного бюджету не надійшло майже 4,9 млн грн податку на прибуток. На підставі зібраних доказів директорці підприємства було повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, а обвинувальний акт уже скеровано до суду.
Представники відомства наголосили на результативності розслідування, зазначивши важливий факт добровільного виправлення порушень.
Читайте також: БЕБ викрило схему розтрати на 295 млн грн в АТ “Укргазвидобування” – деталі справи
“Під час досудового розслідування підприємство повністю відшкодувало державі завдані збитки у розмірі майже 4,9 млн грн та пів мільйона скерувало на потреби ЗСУ”, – заявляютб в БЕБ.
Окрім повного повернення коштів до бюджету, компанія також надала фінансову підтримку українській армії.
Наразі розслідування офіційно завершено. Завдяки роботі детективів збитки, завдані державній скарбниці, були компенсовані в повному обсязі ще до початку судового розгляду справи. Тепер остаточну крапку в цій справі має поставити суд, куди вже передано всі матеріали провадження.
Нагадаємо, раніше Цивінський оприлюднив деталі масштабної операції БЕБ проти мережі вейп-шопів у Києві та області. Тоді Бюро провело понад 70 обшуків з конфіскацією на 30 мільйонів гривень.
Читайте також: БЕБ викрило схему “дроблення бізнесу” на 3,5 тисячі ФОПів у найбільшій торговельній мережі Полтавщини
