БЕБ викрило схему "дроблення бізнесу" на 3,5 тисячі ФОПів у найбільшій торговельній мережі Полтавщини

Детективи Бюро економічної безпеки України спільно з полтавським управлінням БЕБ провели масштабні обшуки в офісах та торгових точках найбільшої локальної мережі продуктових магазинів Полтавщини.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки в Telegram.

Компанія, що налічує понад 400 магазинів у семи областях України, опинилася під слідством за використання схеми "дроблення бізнесу". За даними слідства, для ухилення від сплати податків до діяльності залучили понад 3,5 тисячі ФОПів, оформлених на працівників мережі, студентів та пенсіонерів.

Схема дозволяла компанії уникати оподаткування, передбаченого для юридичних осіб, через штучне розділення доходів. Організатори вели "чорну" бухгалтерію, виплачували зарплати в конвертах та контролювали, щоб обіг коштів не перевищував встановлені законом ліміти. Під час обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, техніку та великі суми необлікованої готівки. За попередніми оцінками, через ці махінації державний бюджет недоотримав мільйони гривень.

Читайте також: БЕБ викрило розтрату у понад 5 млн грн на оборонному підприємстві: деталі справи

Народний депутат Ярослав Железняк назвав це викриття прикладом правильної детінізації економіки.

"Це був один з найбільш одіозних кейсів по дробленню бізнесу. І показовий для інших. І ось це якраз той приклад, коли правильно відбувається детінізація. Не шляхом впровадження ПДВ для ФОП, як пропонував Уряд та МВФ", — наголосив він.

Наразі досудове розслідування триває. За неофіційною інформацією, мова йде про мережу магазинів "Маркет опт".

Нагадаємо, Цивінський оприлюднив деталі масштабної операції БЕБ проти мережі вейп-шопів у Києві та області.

Читайте також: БЕБ викрило схему розтрати на 295 млн грн в АТ “Укргазвидобування”: деталі справи