Українському олігарху Ігорю Коломойському оголосили нову підозру за кількома статтями. За даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки він незаконно заволодів 5,8 мільярдами гривень.
Про це повідомляють у Службі безпеки України.
З’явилися нові факти злочинної діяльності власника великої фінансово-промислової групи Ігоря Коломойського. Наразі йому повідомлено про додаткову підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
- частиною 3 статті 27, частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
- частиною 3 статті 27 та частиною 5 статті 191 (Заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
- частиною 3 статті 27 та частиною 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
“Фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером. Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні “внески готівки у касу банку”, хоча насправді ніяких внесків банк не отримував. За версією слідства, така “схема” загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 мільярда гривень, що на той період було еквівалентно понад 700 мільйонів доларів”, – йдеться у повідомленні.
Потім ці фейкові “внески” зарахували на особистий рахунок Коломойського і стали його реальними коштами. Щоб легалізувати віртуальні активи, він розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та за кредити підконтрольних йому підприємств,де виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Наразі досудове розслідування триває. Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, ще у лютому СБУ розкрила подробиці обшуку в олігарха Ігоря Коломойського. Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.
На початку вересня стало відомо про арешт олігарха Ігоря Коломойського. Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під варто строком на два місяці з можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень. Згодом колишньому кінцевому бенефіціарному власнику “ПриватБанку” Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи оголосили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Це стало четвертим епізодом у справі заволодіння коштами “ПриватБанку”.
Також САП і НАБУ арештували активи Коломойського. Арешт наклали на частки у статутному капіталі товариств, якими він володіє.
Читайте також: Мерія Дніпра відсудила аеропорт у Коломойського
