НАБУ підозрює співзасновника “Кварталу 95” Тімура Міндіча у створенні злочинної організації, “відмиванні” коштів та незаконному впливі на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.
Про це повідомляє Українська правда з посланням на текст документа.
Підозру Міндічу було оголошено в рамках справи, відкритої 21 серпня 2025 року. Йому інкримінують вчинення злочинів за такими статтями Кримінального кодексу.
- створення злочинної організації та керівництво нею (ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України);
- “відмивання” коштів, отриманих незаконним шляхом, вчинене злочинною організацію в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 ККУ);
- вплив на членів Кабінету міністрів з метою добитися ухвалення незаконних рішень (ч. 1 ст. 344 ККУ).
За даними слідства, упродовж 2025 року зафіксовано факти злочинної діяльності Міндіча у двох ключових сферах. Його вплив поширювався на енергетику (через тодішнього міністра Германа Галущенка) та оборонну галузь (через вплив на Рустема Умєрова).
Згідно з версією слідства, Міндіч досягав успіху у своїй злочинній діяльності завдяки особистим зв’язкам з міністрами та іншими впливовими посадовцями. Він використовував ці стосунки, систематично проводячи з ними зустрічі у себе вдома, щоб здійснювати вплив.
“Вказана комунікація забезпечувала Міндічу Т. М. можливість безперешкодного отримання як особисто так й підконтрольними йому підприємствами значних сум грошових коштів за сприяння міністра оборони України Умерова Р .Е., міністра енергетики України Галущенка Г . В ., а також інших осіб”, – говориться у тексті документу.
Злочинна організація, створена і керована Міндічем, мала на меті контроль за фінансовими потоками та “відмиванням” коштів в енергетиці. Слідчі з’ясували, що Міндіч здійснював цей контроль за сприяння тодішнього міністра Германа Галущенка. Галущенко, зі свого боку, отримував від Міндіча заступництво перед Президентом Зеленським. До організації як співорганізатора було залучено бізнесмена Олександра Цукермана.
Цукерман залучив до складу злочинної організації – Лесю Устименко, Людмилу Зоріну, Ігоря Фурсенка та інших невстановлених громадян.
Читайте також: “Міндіч – лише куратор, є ще “бенефіціари”: Магамедрасулов розповів деталі спецоперації “Мідас”
Слідство встановило, що Міндіч, Цукерман, Устименко, Фурсенко, Зоріна, Миронюк та Басов, а також інші невстановлені особи, з 15 січня 2025 року систематично отримували неправомірну вигоду за дії з використанням службового становища в інтересах контрагентів “Енергоатому”, після чого легалізовували отримані кошти.
Не пізніше 14 травня 2025 року Дмитро Басов, за сприяння Миронюка, отримав від невстановленої особи, що діяла в інтересах ТОВ “Еласт Атом”, 53 тисячі доларів США (понад 2,19 млн грн). Хабар призначався за забезпечення оплати грошових коштів від “Енергоатому” до ТОВ “Еласт Атом” за укладеними договорами.
В період з 10 лютого до 9 травня Устименко та Фурсенко під керівництвом Цукермана та контролем Міндіча “відмили” 1 227 300 доларів США та 96 700 євро (загальна сума – 55 144 841, 03 гривень) шляхом приховування факту одержання їх злочинним шляхом, а також джерела їх походження та місцезнаходження, передавши їх у власність тодішньому віцепремʼєр-міністру – міністру національної єдності Олексію Чернишову.
Окрім цього, з 12 лютого по 21 травня Устименко, Зоріна та Фурсенко під керівництвом Цукермана і контролем Міндіча легалізували 5 563 523 доларів США та 450 000 євро (загальна сума – 256 097 084, 42 гривень), які отримали від Миронюка.
Водночас у тексті підозри зазначається, що один із керівників органу прокуратури, будучи членом цієї злочинної організації, в період з 16 по 26 жовтня передав відомості досудового розслідування. Тобто інформував членів організації про ризики їх викриття детективами НАБУ та прокурорами САП.
Слідчі встановили, що ключовою метою злочинної організації була легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом з різних секторів економіки України, та отримання прибутку від цієї діяльності.
Члени організації отримували від 0,2% до 8% від суми легалізованих коштів за надання послуг з “відмивання”.
Читайте також: Журналісти зʼясували, що мати Міндіча купила три квартири у Києві після 2020 року
За даними слідства, частина цих коштів була легалізована в інтересах колишнього віцепрем’єра Чернишова. Загалом злочинна організація під керівництвом Міндіча та Цукермана легалізувала та передала Чернишову 55 144 841,03 гривні.
У схемі “відмивання” коштів, здобутих злочинним шляхом, також брав участь тодішній радник міністра енергетики Ігор Миронок. Загальна сума легалізованих за його участі грошей склала 256 097 084,42 гривні.
- Легалізація грошей здійснювалася трьома основними шляхами:
- Переміщення: Готівка переміщувалася з місць її отримання до офісу злочинної організації.
- Маскування та змішування: Кошти злочинного походження змішувалися та маскувалися з легальними грошима, щоб унеможливити їх ідентифікацію.
- Фінальний обіг: Після маскування гроші переміщували на рахунки компаній (включно з нерезидентами) або передавали у власність фізичним та юридичним особам. Переміщення відбувалися шляхом обміну виду валюти, а також придбання та подальшого переміщення криптоактивів.
“Загальна сума легалізованих злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. коштів становить 311 241 925, 45 грн”, – зазначається у підозрі.
Згідно з текстом підозри, 8 липня 2025 року Міндіч здійснив спробу вплинути на Рустема Умєрова, щоб домогтися незаконного рішення про приймання Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контроль якості. Це мало забезпечити фігуранту матеріальну вигоду.
Читайте також: Міністр економіки Соболєв заявив, що фігуранти “плівок Міндіча” блокували реформи в “Енергоатомі”
Слідство оприлюднило вирази, які вказують на сильний тиск з боку Тімура Міндіча на тодішнього міністра оборони. Зокрема, Міндіч використовував такі фрази: “Прошу тебя не уйди ну бронижилеты это большые деньги” та “Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег”.
Він вимагав від Умєрова лише одного дзвінка: “Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю”.
У відповідь Рустем Умєров повідомив: “Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно что бы вы сделали”.
Слідство встановило, що бронежилети так і не були поставлені станом на 20 серпня. У зв’язку з цим, 29 серпня ДОТ (Державний оператор тилу) проінформував ТОВ “МІЛІКОН ЮА” про розірвання договору.
Директор НАБУ Семен Кривонос прокоментував УП, що підозра Тімуру Міндічу була вручена 10 листопада. Текст був надісланий на контактні номери, адреси проживання та переданий представникам ЖЕО за місцем проживання підозрюваного, відповідно до закону. Кривонос наголосив, що з моменту вручення текст підозри більше не є документом з обмеженим доступом.
Читайте також: Умєров розповів про свою зустріч з Міндічем
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро поставило на паузу оприлюднення нової інформації у справі “Мідас”.
У відкритій НАБУ масштабній схемі корупції в енергетиці з’ясувалося, що угрупування отримувало “відкати” від контрагентів “Енергоатому” у розмірі 10-15%. НАБУ та САП офіційно повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, якій передували 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів.
