Викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий “конвертаційний центр” для сприяння підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.
Одним “клієнтів цього центру стало підприємство, що впродовж 2023-2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.
“Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки конвертаційного центру вивели у “тінь” понад 576 млн грн. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону. Натомість їх виводили через фіктивні компанії та переводили в готівку”, – йдеться у повідомленні.
Як діяла схема
Повідомляють, що організатори конвертаційного центру створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.
“Фіктивні постачальники існували лише на папері – без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами. Через мережу транзитних фірм кошти “відмивалися” та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія конвертаційного центру отримувала відсоток за “послуги”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки.
“За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн”, – повідомляють у генпрокура.
Обшуки
Проведено понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та “чорну” бухгалтерію. Повідомлено про підозру 7 особам. Вони знаходяться під вартою без права застави.
“Слідство триває. Встановлюємо повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності. Понад пів мільярда гривень з оборонних контрактів вивели у “тінь”. Це не помилка в документах і не господарський спір – це організована схема. І винні понесуть відповідальність”, – наголошують у генпрокурора.
Читайте також: На Одещині викрили схему з фіктивними військовими, які привласнили понад 16 млн грн
