У Молдові затримали угруповання, яке видурювало гроші у військовослужбовців ЗСУ, їх родин та волонтерів. Шахраї виманювали кошти під виглядом продажу автомобілів та дронів через інтернет.
Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора України.
Встановлено, що жителі Одещини – члени двох сімей, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови, організували злочинну схему. Шахраї “працювали” на території Молдови та України протягом 2023-2024 років.
Використовуючи номери мобільних телефонів українських операторів, вони розміщували оголошення про продаж автомобілів та дронів із-за кордону для потреб ЗСУ. Такі оголошення публікували на онлайн-платформах “OLX”, “Bon.Ua” та “Avto-Ria”. Покупцям пропонували внести передоплату на банківську карту, а після отримання грошей вони вже не виходили на зв’язок. Отримані кошти зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.
Наразі встановлено 67 епізодів шахрайства. Приблизна сума збитків складає 46 мільйонів гривень. Однак остаточна кількість постраждалих ще встановлюється. Відомо про щонайменше 27 учасників злочинного угруповання, більшість з них перебувають на території Республіки Молдова.
У Молдові правоохоронці вже провели 23 обшуки, де вилучили майже 61 тисячу доларів, 20 елітних автомобілів, близько п’яти кілограмів золота, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи. Водночас на території України провели 13 обшуків, у ході яких вилучили три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.
Нині вісьмом з дев’яти підозрюваних в Молдові обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває. Також молдовські правоохоронці оголосили підозру в шахрайстві дев’ятьом українцям за частиною 6 статті 190 Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінка ошукала дружину загиблого військового на майже півмільйона гривень. Шахрайка виманювала гроші на начебто на реабілітацію поранених захисників.
