Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили масштабну схему дроблення бізнесу у сфері торгівлі секонд-хендом. Для мінімізації податкових зобов’язань діяльність мережі магазинів оформлювали на понад 530 підконтрольних ФОПів на спрощеній системі оподаткування.
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.
“Мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія з централізованим управлінням, однак офіційно продаж товарів здійснювали через ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України. Після перевищення лімітів доходу підприємців не переводили на загальну систему оподаткування, а продовжували використовувати для дроблення бізнесу та мінімізації податків”, – йдеться у повідомленні.
Аналітики встановили, що протягом 2023–2025 років до схеми залучили 23 ФОПів, через яких провели фінансові операції на понад 231 млн грн. За попередніми підрахунками, унаслідок таких дій бюджет міг недоотримати понад 38,6 млн грн ПДВ.
Результати обшуків
Повідомляють, що було проведено 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей – за місцями здійснення господарської діяльності, проживання фігурантів та у приміщеннях, які могли використовуватись для координації роботи торговельної мережі.
“Серед вилученого – носії інформації щодо діяльності понад 530 ФОПів за 2024–2026 роки, яка може свідчити про системне дроблення бізнесу та використання підконтрольних підприємців для мінімізації податків. Досудове розслідування триває”, – йдеться у повідомленні.
Читайте також: Понад 45 тисяч літрів сурогату: БЕБ накрило нелегальні цехи з виробництва алкоголю у двох регіонах
