У Німеччині правоохоронці розкрили та ліквідували масштабну контрабандну схему з постачання європейських технологій подвійного призначення для російської військової промисловості, яка діяла в обхід західних санкцій.
Про це пише Politico.
“У центрі контрабандної схеми перебувала німецька торговельна компанія Global Trade з міста Любек. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну її очолив 39-річний бізнесмен “Нікіта С.” Насправді компанією керувала російська підсанкційна фірма “Коловрат”, яка обслуговує оборонно-промисловий комплекс РФ”, – йдеться у матеріалі.
Встановлено, що російські куратори мали прямий доступ до електронної пошти німецької фірми, замовляли товари по всій Європі під вигаданими іменами, імітуючи діяльність законного бізнесу з ФРН.
“Оскільки через західні санкції прямий експорт до Росії ускладнився, злочинна мережа почала направляти вантажі транзитом через інші країни, найчастіше через Туреччину. За даними слідства, проміжок між експортом з ЄС та імпортом до Росії часто становив лише п’ять–десять днів”, – пише видання.
Про яку продукцію йдеться
Згідно з митними записами та звітами розвідки, що містяться у справі, росіяни масово скуповували мікроконтролери, електронні компоненти, датчики, перетворювачі, шарикопідшипники, механічні деталі, осцилографи та інше вимірювальне обладнання.
“Слідчі відстежили, що ці товари подвійного призначення безпосередньо надходили до російських військових підприємств. Зокрема, обладнання отримував Всеросійський науково-дослідний інститут автоматики, який пов’язаний із програмою створення ядерної зброї”, – йдеться у публікації.
Внутрішнє листування, наведене у справі, свідчить про те, що обман став рутиною.
“В одному з повідомлень “Нікіта С.” нагадував партнеру: “Зробіть так, щоб усе виглядало чисто. Жодних згадок про Росію ніде”. В іншому повідомленні: “Вийміть усі документи з коробок перед відправкою”, – повідомляють у матеріалі.
Виконавці і причетні особи
У матеріалах слідчі зазначають, що система залежала “від ширшого кола осіб”:
- логістичного персоналу, який займався відправленнями та документацією,
- бухгалтерів, які обробляли платежі та готували рахунки,
- менеджерів з продажу, які шукали постачальників по всій Європі.
“Деякі з них працювали з Німеччини, інші – з Росії. Слідчі вважають, що кілька осіб точно знали, куди йдуть товари. В одному повідомленні про це йшлося прямо: “Товари потрібні в підсанкційній країні”, – повдіомляють у матеріалі.
Загалом через цю мережу пройшло близько 16 тисяч відправлень на суму понад 30 мільйонів євро.
“Документи свідчать, що це не поодинока схема, а частина ширшої системи, створеної для забезпечення безперервного потоку критичних технологій до Росії попри західні санкції”, – пише видання.
Розслідування встановило, що ще одна російська компанія – Rokem Services – намагалася отримати підсанкційне обладнання від німецької фірми через посередників, серед яких були Global Trade, турецька державна структура і “Коловрат”.
“Передбачається, що це обладнання є комплектуючими для установок опріснення морської води, які також можуть використовуватися у військових цілях, зокрема на атомних підводних човнах”, – зазначив слідчий.
Операція з викриття
Повідомляють, що викриття контрабандистів здійснила служба зовнішньої розвідки Німеччини (BND). Саме вони змогли проникнути у внутрішню мережу російської компанії “Коловрат” та відстежити транзакції зсередини.
“Нікіту С.” та кількох його спільників заарештували після тривалого спостереження. Їх звинувачують у систематичному порушенні експортного контролю та масштабному ухиленні від санкцій. За німецьким законодавством фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що 14 травня у Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку в Дарницькому районі. Там загинули 24 людини, троє з яких – діти. Президент Зеленський заявив, що РФ вдарила по Києву щойно виготовленою Х-101. За інформацією Financial Times, ці російські ракети містили понад 100 західних комплектуючих.
Читайте також: Без компонентів з Європи, Японії і США Росія не змогла б зробити ракети, якими била по Києву, – Зеленський
