НАБУ оголосило про завершення операції «Мідас»: які результати

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

«За даними слідства, учасники угруповання систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів АТ „НАЕК „Енергоатом“ та підприємств, які входили до сфери управління Міністерства енергетики, у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалася на окремий офіс злочинної організації», — йдеться в повідомленні.

За даними Бюро, суми, акумульовані та переміщені до цього офісу у готівці зі сфери енергетики протягом 2020-2025 років, склали понад 111 млн дол. США та 12 млн. євро.

Детективами таокж встановлено також факти надходження у розпорядження злочинної організації коштів з інших джерел.

«Для відмивання коштів використовували різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту, цінні папери та закордонний інвестиційний фонд. Під час розслідування НАБУ та САП вжили заходів щодо накладення арешту на активи злочинної організації як в Україні та за її межами», — зазначають у відомстві.

З матеріалів виділено ще низку проваджень, в яких продовжується розслідування фактів надання та отримання неправомірної вигоди в енергетичному секторі, а також відмивання коштів в інтересах інших осіб.

«Заходи з пошуку та арешту активів злочинної організації триватимуть і надалі», запевняють у НАБУ.