На Дніпропетровщині викрили підпільний нафтопереробний завод, який щомісяця заробляв на махінаціях з пальним до 30 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.
До складу злочинної групи входило 10 осіб: керівники нафтопереробного заводу, автозаправних станцій, комерційних структур, через які “відмивали” гроші та збували фальсифікат.
“Для виробництва організатори використовували потужності одного з НПЗ області, які дозволяли отримувати до 500 тонн пального щомісяця. Сировину для виробництва фальсифікату крали з нафтопроводів та поставляли до заводу”, – йдеться у повідомленні.
Шляхи збуту фальсифікату
Зазначається, що після переробки нафти, “для збільшення октанового числа” до сировини додавали розчинники невідомого походження, зокрема заборонені в Європі та Україні, оскільки такі компоненти є небезпечними для життя та здоров’я громадян.
Для того аби приховати реальні прибутки злочинці вносили до фінансової звітності недостовірні дані.
“Фальсифіковане пальне збували за підробленими документами під виглядом якісного через мережу АЗС, використовуючи ланцюг підконтрольних товариств як фіктивних постачальників підакцизної продукції. Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним”, – повідомляють правоохоронці.
Дохід від оборудок
Підпільний нафтобізнес приносив його організаторам до 30 млн грн прибутку щомісяця, а незаконна маржа становила 20 грн з одного літра пального.
Правоохоронці провели обшуки на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне, за місцями мешкання фігурантів, в автомобілях, які їм належать, офісах підприємств, НПЗ та автомобільної бази, а також в місцях збуту фальсифікованого пального.
“Під час них було вилучено понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис. євро та 1,4 млн дол. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн”, – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розкрило злочинну схему з державними коштами, яку очолював колишній голова Фонду держмайна. За два роки він та його спільники отримали понад 2 млрд грн.
