Президент Володимир Зеленський 26 жовтня підписав важливий для євроінтеграції України закон про введення довічного фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP).
Про це повідомляють на сайті Верховної Ради.
Законопроєкт №9269-д про фінмоніторинг чиновників — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу наприкінці цього року. Ухвалення цього законопроєкту необхідне для початку перемовин про вступ України до Євросоюзу.
Політично значущими особами в Україні вважаються люди, які обіймають чи обіймали важливі державні посади (президенти, прем’єри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо), члени їхніх сімей і пов’язані особи (наприклад, ділові й бізнес-партнери).
Повідомлялося, що цей закон вимагає від банків застосовувати ризик-орієнтований підхід: якщо протягом року після звільнення чиновник не проводив підозрілих ризикових фінансових операцій і не становить ризику, властивого PEP, банки не зобов’язані поглиблено моніторити ділові відносини з ним (тобто встановлювати джерела статків та джерела коштів для операцій).
Голова НБУ Андрій Пишний пообіцяв, що довічний статус PEP не означає, що колишніх чиновників будуть посилено перевіряти до кінця життя.
Нагадаємо, що Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
