Євросоюз включить Росію до свого чорного списку країн з підвищеним ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму.
Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.
Глобальна наглядова група з боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинила членство Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але не внесла РФ до чорного списку, незважаючи на докази, надані українським урядом. Це стало можливим через опір країн БРІКС — Бразилії, Індії, Китаю та Південної Африки. Депутати Європарламенту неодноразово вимагали від Єврокомісії внести Росію до чорного списку через бездіяльність FATF. У відповідь Єврокомісія пообіцяла переглянути список до кінця 2025 року, щоб отримати підтримку депутатів для виключення ОАЕ та Гібралтару зі списку, що планувалося зробити на початку року.
Читайте також: Комітет Сенату США схвалив законопроєкти, що дозволять визнати РФ спонсором тероризму
В інших внутрішніх документах Єврокомісії зазначено, що оцінка була ускладнена через відсутність обміну інформацією з Москвою. Водночас Європейський Союз вже впровадив широкий пакет санкцій, які суттєво обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг у ЄС.
Додавання Росії до чорного списку змусило б європейські фінансові установи значно посилити контроль за всіма операціями та зобов’язало б банки, які ще не впровадили додаткові обмеження, зробити це для мінімізації ризиків. Зазвичай ЄС орієнтується на рішення FATF, проте цього року він створив власний орган для боротьби з відмиванням грошей — агентство AMLA, яке з липня 2027 року долучиться до формування чорного списку.
FATF — це організація, заснована країнами Групи семи (G7) і включає 39 держав, серед яких є Росія, членство якої наразі призупинене. Окрім країн G7, до FATF входять також Китай, Індія, Південноафриканська Республіка, які поки що утримуються від введення санкцій і обмежень проти Росії.
Нагадаємо, у Сенаті США пропонують визнати РФ і Білорусь державами-спонсорками тероризму.
