Від початку повномасштабного вторгнення РФ українським банкам заборонено видавати такі обсяги валюти і у такому пакованні, які було вилучено під час обшуків НАБУ у межах спецоперації “Мідас”.
Про це йдеться у відповіді Нацбанку запит “ЕП”.
“Починаючи з 24 лютого 2022 року, банки не мають права видавати клієнтам готівкову іноземну валюту в пакуванні банкнот номіналом 100 доларів США з маркуванням емітента”, – йдеться у відповіді регулятора.
Також у листі повідомляється, що з тієї ж дати і на весь період дії воєнного стану, в Україні встановлено обмеження на денну видачу готівки з рахунку: не більше 100 тис. грн в еквіваленті. І це обмеження на обсяг зняття готівкової валюти поширюється “як на фізичних, так і на юридичних осіб”.
“Обходити його банкам забороняється. При виявленні порушення, НБУ застосовує до банків адекватні заходи впливу, розмір штрафних санкцій може доходити до 1% статутного капіталу, а посадові особи банків можуть бути дискваліфіковані. При проведенні перевірок НБУ опрацьовує будь-яку інформацію, яка може бути врахована під час банківського нагляду”, – запевнили у Нацбанку.
Читайте також: НАБУ оприлюднило деталі підготовки і перебігу операції “Мідас”: з чого все почалося
Як повідомляв народний депутат Ярослав Железняк, до “відмивання” коштів учасниками корупційних схем у закупівлях “Енергоатому” міг бути причетний державний “Сенс банк”. Також, за словами нардепа, на цей банк міг мати вплив фігурант розслідування НАБУ Тімур Міндіч.
“За даними НБУ державний “Сенс банк” дійсно був серед тих установ, які здійснювали ввезення готівкової валюти з-за кордону на територію України. Крім нього такі операції здійснювали ще 7 банків: “Ощадбанк”, “Приватбанк”, “Райффайзен банк”, ПУМБ, “Південний”, “Кредобанк” та “РВС Банк”, – йдеться у матералі ЕП.
Як повідомляла Liga.net, голова правління державного “Сенс Банку” Олексій Ступак заперечив наявність “смотрящих” від влади у банку, а також його причетність до угрупування Тимура Міндіча.
Читайте також: На тлі розслідування НАБУ щодо корупції в енергетиці, Зеленському радять звільнити Єрмака, – УП
Нагадаємо, 13 листопада Кабмін після корупційного скандалу в “Енергоатомі” ініціював масштабний аудит усіх без винятку державних компаній енергетичної сфери, наглядовим радам доручено перевірити стан роботи компаній.
16 листопада президент України Володимир Зеленський провів нараду з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо подальших рішень для очищення і перезавантаження управління сферою енергетики та повʼязаними із цією сферою інституціями.
Детективи НАБУ з’ясували, що через офіс фігурантів схеми розкрадання в “Енергоатомі” пройшло близько 100 мільйонів доларів.
