У БЕБ розповіли, як ламають “тіньові схеми” і доводять справи до суду

БЕБ послідовно ламає “тіньові схеми” і доводить справи до суду та реальної відповідальності.

Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки.

“Лише протягом перших двох тижнів листопада Бюро провело низку результативних операцій у сфері детінізації підакцизних ринків у різних точках держави, ліквідовуючи незаконні схеми. Так, 14 учасників, 2 мільйони, 38 тонн тютюну та 240 тисяч пачок сигарет. Загальна вартість вилученого близько 47 мільйонів гривень”, - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на Закарпатті детективами БЕБ ліквідували нелегальне виробництво сигарет. Обладнання, сировину та продукцію вилучено, а обвинувальний акт скерували до суду.

Водночас на території Волинської області виявили підпільні цехи з виготовлення цигарок. Зловмисники замовляли обладнання та сировину через інтернет. Реалізовували підроблену продукцію за допомогою соціальних мереж. 

“Там вилучено 700 кілограмів тютюну і 9 станків. Детективи припинили незаконну діяльність та оголосили підозри. Справи вже в суді”, - додали в БЕБ.

Також викрили й припинили незаконну діяльність групи на Львівщині, які незаконно продавали вейпи через Telegram-канал. Нині усю продукцію вилучено. Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Крім того, у Полтаві викрили незаконну діяльність з виробництва рідин для електронних сигарет. Підозрювані реалізували товар по всій території України через Telegram і сайт. У ході обшуків там вилучили обладнання, сировину та готову продукцію, вартістю на в понад 1 мільйон гривень. 

Викрито й масштабну схему підпільного виробництва ароматизованих рідин. А це 11 обшуків, промислові лінії, 70 ящиків підроблених електронних сигарет, хімічні компоненти та чорна бухгалтерія. Вартість вилученого становить понад 10 мільйонів гривень. 

Один із вузлів працював у Вінницькій області. Підприємство прикривалося ліцензією, але виготовляло алкоголь без акцизів та продавало його поза обліком. Вилучено 12 тонн спиртовмісної рідини та документи на понад 4 мільйони гривень. Паливна компанія занижувала доходи на 23 мільйони гривень і недоплатила 4 мільйони 700 тисяч гривень податків. Однак після розслідування БЕБ збитки повністю відшкодовані. Вилучено обладнання на 13 тисяч 900 літрів алкоголю та 1800 літрів спирту на понад 1 мільйон 600 тисяч гривень.

Разом з тим на Одещині викрили зловмисника, який понад рік перепродував незаконно виготовлене пальне на самовільних АЗС. Вилучено 33 тонни бензину і дизелю, а також 16 місткостей, готівку та документи на 3 мільйони 400 тисяч гривень. Справу скеровано до суду. 

“Це не лише ліквідація незаконної діяльності та винесені вироки, але й збільшення надходжень до бюджету на мільйони гривень. Бюро економічної безпеки України послідовно ламає тіньові схеми й доводить справи до суду та реальної відповідальності. Таким чином БЕБ створює рівні умови для бізнесу”, - наголосили детективи.

Нагадаємо, раніше Цивінський назвав заходи, якими виправлятиме низьку довіру суспільства до БЕБ. Кожен підрозділ мав сформувати конкретні кроки для підвищення результативності роботи й зміцнення комунікації з суспільством.

Читайте також: Цивінський назвав кілька проблем, які перешкоджають ефективній роботі детективів БЕБ

Нині БЕБ завершило формування комісій, які проводитимуть переатестацію працівників і відбір нового персоналу. Загальний строк проведення атестації не перевищуватиме 18 місяців.

Читайте також: У БЕБ прозвітували за перші 100 днів роботи нового директора