Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області завершили розслідування щодо місцевого бізнесмена, який організував схему незаконного експорту деревини. Справу вже передали до суду.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ в Telegram.
Слідство встановило, що підприємець закуповував лісоматеріали за готівку у фізичних осіб та дрібних приватних підприємців, без належного документального оформлення.
“Для того, щоб вивезти товар до Республіки Польща, чоловік подавав на митницю документи з неправдивими відомостями про походження та вартість продукції. Під час проведення обшуків, зокрема на пункті пропуску “Ягодин” та за місцем проживання фігуранта, правоохоронці вилучили понад 43 кубометри пиломатеріалів вартістю близько 7 тисяч євро”, – йдеться у повідомленні.
Також було конфісковано вантажівку з напівпричепом, фінансово-господарську документацію, печатки та електронні носії інформації, що підтверджують злочинну діяльність.
Читайте також: БЕБ викрило схему розтрати на 295 млн грн в АТ “Укргазвидобування” – деталі справи
Наразі підприємцю повідомлено про підозру, а обвинувальний акт скеровано для розгляду по суті. За незаконне переміщення лісоматеріалів через кордон фігуранту загрожує відповідальність, згідно з чинним законодавством.
Нагадаємо, раніше Цивінський оприлюднив деталі масштабної операції БЕБ проти мережі вейп-шопів у Києві та області. Тоді Бюро провело понад 70 обшуків з конфіскацією на 30 мільйонів гривень.
Читайте також: БЕБ викрило схему “дроблення бізнесу” на 3,5 тисячі ФОПів у найбільшій торговельній мережі Полтавщини
