БЕБ викрило “конвертаційний центр”, який обслуговував сотні компаній по всій Україні.
Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський.
Відомо, що масштабна схема ухилення від сплати податків із сотнями клієнтів діяла у Києві, а також Київській, Одеській, Полтавській і Чернігівській областях. Також вона була інтегрована у міжнародні фінансові канали Євросоюзу та Об’єднаних Арабських Еміратів.
“Тіньова імперія з оборотом до 18 мільярдів гривень. Схема конвертації коштів діяла з 2020 року у пʼяти регіонах України. Це понад 500 підконтрольних компаній і ФОПів, більш як 200 підприємств-клієнтів.
Ділки формували фіктивний ПДВ-кредит через операції “на папері” без реального постачання товарів чи послуг. А згодом кошти переводили у готівку або приховували їх походження через фінансові операції. Для цього використовували широку мережу підконтрольних структур – понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Через них оформлювали фіктивні угоди, які дозволяли підприємствам-клієнтам зменшувати суму податків до сплати.
Організатором схеми є чоловік, який наразі переховується за кордоном. Він координував усю діяльність та залучив до неї кількох спільників. Кожен із них відповідав за різні напрями.
Крім того, зловмисники окремо організували механізм виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Кошти проходили через рахунки та мережу обмінників як в Україні, так і за її межами.
А також учасники схеми надавали послуги з “легалізації” товарів сумнівного походження. Зокрема, йдеться про паливно-мастильні матеріали та нафтопродукти, яким через фіктивні документи надавали ознаки законного походження.
Загалом слідчі провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. Вони вилучили первинну бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку та мобільні телефони. Зокрема, понад 30 пристроїв, пов’язаних із діяльністю підприємств з ознаками фіктивності. A також банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток підконтрольних суб’єктів господарювання.
Виявлено й гроші у національній та іноземній валютах на понад 5 мільйонів гривень, близько 300 тисяч доларів і 20 тисяч євро. Крім того, арештовано й пʼять транспортних засобів.
Наразі організатору, фінансовому директору, бухгалтерам, вербувальнику, представникам реального сектору економіки та іншим учасникам схеми оголосили підозри за ч. 1 і 2 ст. 255 (Створення та участь у злочинній організації), ч. 1, 2 і 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 205-1 (Внесення недостовірних відомостей до документів для державної реєстрації юридичних осіб та ФОП) та ч. 1, 3 і 4 ст. 358 ККУ (Підроблення та використання підроблених документів, печаток і штампів). Водночас організатору повідомили про підозру заочно. Вживаються заходи для оголошення його у міжнародний розшук.
Нині чотирьох підозрюваних затримали, а трьом обрали запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває.
“БЕБ провело масштабну спецоперацію з ліквідації конвертаційного центру. Наша категорична позиція – епоха конвертаційних центрів завершується”, наголосив Цивінський.
Читайте також: БЕБ викрило схему розтрати на 295 млн грн в АТ “Укргазвидобування” – деталі справи
Нагадаємо, раніше Цивінський оприлюднив деталі масштабної операції БЕБ проти мережі вейп-шопів у Києві та області. Тоді Бюро провело понад 70 обшуків з конфіскацією на 30 мільйонів гривень.
Читайте також: БЕБ викрило схему “дроблення бізнесу” на 3,5 тисячі ФОПів у найбільшій торговельній мережі Полтавщини
