БЕБ передало до суду справу про заволодіння коштами ПАТ “Укрнафта” та ухилення від сплати податків.
Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки.
Йдеться про директора приватної компанії-підрядника, який під час операцій із перевезення та зберігання нафтопродуктів заволодів коштами. Внаслідок його дій ПАТ “Укрнафта” зазнало понад 16 мільйонів гривень збитків. Також завдано шкоди й держбюджету через ухилення від сплати податку на додану вартість в 10 мільйонів гривень.
Встановлено, що у 2023 році керівництво ПАТ “Укрнафта” задля захисту стратегічних активів вирішило перемістити власні нафтопродукти із постійних місць зберігання до безпечніших локацій. Для цього компанія уклала договір із приватним підрядником на транспортно-експедиційне обслуговування вагонів із тимчасовим використанням залізничних під’їзних колій.
Читайте також: БЕБ пропонує новий механізм досудового врегулювання для бізнесу без кримінального переслідування
Утім, директор компанії-підрядника скористався ситуацією та подавав замовнику акти виконаних робіт з недостовірними відомостями. Зловмисник зазначив приймання і перебування вагонів на під’їзних коліях, хоча фактично вони на залізничну станцію не заїжджали.
Внаслідок оформлення фіктивних послуг ПАТ “Укрнафта” зазнало понад 16 мільйонів гривень збитків, що підтверджено висновками експертів. Також підозрюваний уклав низку договорів про транспортно-експедиційні послуги з підприємствами, які мають ознаки фіктивності.
Операції за цими договорами фактично не здійснювалися, що дозволило ухилитися від сплати податку на додану вартість в 10 мільйона гривень. Дії директора приватної компанії кваліфікували за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) ККУ.
Нагадаємо, на Закарпатті БЕБ передало до суду справу про ухилення від сплати податків на 25 мільйонів гривень. Йдеться про ТОВ, що здійснює реалізацію товарів повсякденного вжитку.
Читайте також: БЕБ завершило підготовку атестації працівників – який наступний крок
