У Закарпатській області БЕБ завершили досудове розслідування і передало до суду справу про ухилення від сплати податків на 25 мільйонів гривень у сфері фуд-ритейлу.
Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки.
Раніше підозру оголосили двом засновникам товариства, один із яких обіймає посаду директора, а також бухгалтеру та виконавчому директору підприємства, який є адвокатом. Йдеться про товариство, що здійснює реалізацію товарів повсякденного вжитку.
Керівництво ТОВ, задля зменшення податків, які підлягали сплаті до держбюджету, використовувало так звану схему “дроблення бізнесу”. Зокрема, у 52 продовольчих магазинах мережі товари підакцизної групи (алкогольні й тютюнові) реалізовувалися з використанням реквізитів товариства, яке має відповідні ліцензії на роздрібну торгівлю. Доходи підприємства оподатковувалися за ставками 18% податку на прибуток та 20% податку на додану вартість.
Водночас продукти харчування, напої та господарські товари продавалися у тих самих магазинах із використанням реквізитів майже півсотні фізичних осіб-підприємців. У переважній більшості вони є родичами засновників компанії або рядовими працівниками, які перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують лише наперед визначені обов’язкові платежі.
“Через залучених фізосіб-підприємців магазини отримала прибуток на понад 100 мільйонів гривень, ухилившись від сплати податку на прибуток і ПДВ на понад 25 мільйонів гривень. У ході досудового розслідування товариство в повному обсязі відшкодувало суму несплачених податків, а також добровільно припинило державну реєстрацію більшої частини залучених ФОПів. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 ККУ вже скеровували до суду”, – повідомили в БЕБ.
Нагадаємо, на Буковині завдяки БЕБ суд покарав реалізатора фальсифікованого пального. Ділки продали понад 300 тисяч літрів незаконного палива вартістю в 17 мільйонів гривень.
Читайте також: БЕБ пропонує новий механізм досудового врегулювання для бізнесу без кримінального переслідування
