Компанія-постачальник продуктів для Міністерства оборони України ухилялася від сплати податків. Йдеться про 4,7 мільйона євро “чорної” готівки.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Кошти перевозила бухгалтерка компанії в багажнику автомобіля. Походження грошей жінка пояснити не змогла. Вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти.
Раніше було встановлено, що протягом 2022-2023 років компанія поставила на адресу Міноборони продукти на суму 14,5 мільйонів гривень із ПДВ. При цьому службовці документально оформили чимало безтоварних операцій з придбання та постачання харчових продуктів з підконтрольними підприємствами, які мають ознаки фіктивності.
“Таким чином, шляхом завищення вартості товарів, вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. Збитки, завдані бюджету, підтверджується відповідним висновком аналітичних матеріалів”, – йдеться у повідомленні.
Детективи провели обшуки в приміщеннях групи компаній та за місцями проживання фігурантів. Там вилучили документи та чорнову бухгалтерію. Наразі триває досудове розслідування за частиною 3 статті 212 та частиною 2 статті 209 Кримінального кодексу України триває.
Нагадаємо, на Закарпатті викрили банду шахраїв, які “чистили” банківські рахунки іноземців. Тижневий план становив $100 тис.
