СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. Його викрили на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.
Про це повідомляють у Службі безпеки України.
Встановлено, що з 2018 року олігарх незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень.
“Згідно матеріалів розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ “кредитні зобов’язання” цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства. Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних “замовників” через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур”, – йдеться у повідомленні.
У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких “справ” вони завдали збитків державі на майже 100 мільйонів грвиень.
На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топ-менеджерам холдингу повідомлено про підозру за частиною 3 статті 27 та частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). У межах розслідування накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, а також понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми.
Нагадаємо, в Україні оголосили про підозру трьом колишнім депутатам від проросійської “Партії регіонів”. Йдеться про Олега Царьова, Дмитра Святаша та Ігоря Маркова, які сприяли РФ у веденні війни проти України.
Також 15 травня оголосили підозру бізнесмену Дмитру Фірташу та вісьмом топ-менеджерам його компаній за розкрадання газу. Проводяться обшуки у керівників фірм олігарха, зокрема “РГК”, “Йє енергія” та облгазів.
