Квіткові магазини у 10 областях України працювали як єдина мережа, однак продажі оформлювали через окремих ФОПів. Так службові особи компанії намагалися зменшити податкові зобов’язання та мінімізувати сплату податків.
Як повдомляєть у БЕБ, їхні детективи у Волинській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків під час імпорту та продажу квіткової продукції.
“Встановлено, що керівництво компанії організувало механізм штучного дроблення бізнесу. Реалізацію квітів через мережу магазинів оформлювали на підконтрольних фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування. Водночас ці ФОПи фактично були найманими працівниками та діяли в межах однієї господарської діяльності”, – йдеться у повідомлені.
Зазначається, що у такий спосіб у 2025 році підприємство не відобразило у податковій звітності понад 27,9 млн грн доходу від продажу, що призвело до ненадходження до бюджету 10,6 млн грн ПДВ та податку на прибуток.
“Під час слідчих дій детективи вилучили документи, чорнову бухгалтерію, комп’ютерну техніку, КЕПи підконтрольних ФОПів та інші докази, які підтвердили використання схеми. Також аналітики БЕБ встановили ризики мінімізації митних платежів під час ввезення квітів”, – йдеться у повідомленні.
Після вжитих заходів квіткову продукцію почали декларувати за вищою митною вартістю. У результаті сума імпортних операцій зросла у 2,5 раза. Порівняно з аналогічним попереднім періодом задекларована митна вартість товару збільшилася на 137 млн грн, а сума митних платежів – на 36,5 млн грн.
“Керівнику товариства повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 ст. 212 Кримінального кодексу України. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. Також фігурант сплатив 500 тис. грн добровільного внеску на підтримку ЗСУ”, – йдеться у повідомленні.
Читайте також: БЕБ “накрило” підпільну ювелірну майстерню в Одесі, де штампували “бренди”
