Фінансова гвардія Флоренції за запитом про міжнародну правову допомогу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Києва вилучила у російського бізнесмена активи на суму 41 мільйон євро.
Про це повідомляє агентство Ansa.
Повідомляють, що арештовані активи – нерухомість та акції компаній, включно із замком ХІІ століття в районі Піан-де-Джулларі, є “результатом реінвестування незаконно накопичених доходів”.
“Бізнесмен перебуває під слідством за вчинення в Україні злочинів, пов’язаних з корупцією державних службовців, шахрайством щодо української державної компанії, яка займається збутом сільськогосподарської продукції на суму понад 60 мільйонів доларів, а також відмиванням коштів, отриманих злочинним шляхом”, – йдеться у повідомленні.
Читайте також: ЄС планує заморозити російські активи для фінансування кредиту Україні, — FT
Зазначають, що отримані дані дозволили встановити, що росіянин, реінвестуючи частину коштів, отриманих незаконним шляхом, через трастову компанію, що базується у Флоренції, володіє всім капіталом компанії, “яка володіє великим і розкішним комплексом нерухомості в столиці Тоскани”.
“Серед арештованих активів – акції компанії номінальною вартістю 3 мільйони євро та чотири об’єкти нерухомості вартістю майже 38 мільйонів євро”, – йдеться у повідомленні.
Читайте також: ЄС погодив передачу Україні 1,4 млрд євро заморожених російських активів на придбання зброї: в Угорщині відреагували
