В Україні викрили ділків, які намагалися вкрасти з державного бюджету понад 1,3 мільярда гривень. Зловмисники фіктивно працевлаштовували людей з інвалідністю та незаконно отримували компенсацію пільги від держави.
Про це повідомляють у Службі безпеки України.
“СБУ спільно з Нацполіцією заблокувала спробу розкрадання понад 1,3 мільярда гривень із державного бюджету України. У результаті викрили ділків, які намагалися вивести цю суму як незаконне відшкодування податку на додану вартість. Організатором схеми виявився підприємець із Києва, який фіктивно працевлаштовував у власних компаніях людей з інвалідністю. Це дозволяло йому оформляти податкові пільги та отримувати компенсацію від держави”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, для реалізації схеми організатор залучив 15 підконтрольних комерційних структур у столичному регіоні, а також у Вінницькій та Черкаській областях. Фігуранти підшукували людей з інвалідністю та за символічну плату оформляли їх до штату власних компаній. Проте за фактом на робочому місці вони не з’являлися і не були залучені до виробничого процесу. Однак органам контролю порушники звітували, що пільгова категорія населення становить більшу частину штатної чисельності персоналу підприємств. Таким чином зловмисники отримали право на відшкодування із державного бюджету України понад 1,3 мільярда гривень.
Під час 24 обшуків за адресами проживання та на робочих місцях фігурантів вилучили мобільні телефони та комп’ютери із доказами протиправної діяльності. А також документи та чорнові записи, які підтверджують спроби незаконного відшкодування ПДВ.
Триває слідство у межах кримінального провадження за частиною 3 статті 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) та частиною 2 статті 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення головному фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині жінка ошукала дружину загиблого військового на майже півмільйона гривень. Шахрайка виманювала гроші на начебто на реабілітацію поранених захисників.
