ВАКС відправив під варту ексдержсекретаря МЗС Банькова у справі про розкрадання понад 37 млн грн пожертв на підтримку України

Про це повідомляє Суспільне.

«Прокуратура просила взяти експосадовця під варту із заставою у 15 млн грн, однак суд частково задовольнив клопотання, зменшивши суму застави до 10 млн грн», — йдеться у повідомленні.

У чому звинувачують посадовця

За версією НАБУ та САП, Баньков створив організовану групу разом із колишнім керівником апарату МЗС Рамізом Рамазановим, засновником громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою.

«Слідство вважає, що експосадовець фактично контролював діяльність громадської організації та через меморандум про співпрацю з МЗС сприяв перерахуванню на її рахунки коштів міжнародної допомоги, призначеної для України», — йдеться у повідомленні.

Деталі справи

Минулого тижня НАБУ та САП оголосили про викриття організованої злочинної групи, на чолі з колишнім державним секретарем МЗС України. Її учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, які ті надсилали на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації: гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України. Після того кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку», — повідомивли у НАБУ.

«Відмиті» гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення. Для створення видимості законної діяльності громадської організації учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них неправдивих відомостей.

За даними слідства, схема охоплювала три основні епізоди.

Перший епізод: благодійні внески з Японії

«За версією обвинувачення, після надходження понад 17,2 млн грн пожертв на рахунки посольства України в Японії було змінено порядок звітності, а кошти перераховано на рахунок підконтрольної ГО. Два транші по 500 тис. доларів нібито були переведені у готівку під виглядом допомоги ЗСУ та цивільному населенню», — повідомляють у матеріалі.

Другий епізод: гранти американської організації Renew Democracy Initiative (RDI)

Слідство стверджує, що у звітних документах вартість виконаних робіт була штучно завищена, що дозволило незаконно перевести у готівку близько 8 млн грн із загальної суми грантів у 700 тис. доларів США.

Третій епізод: легалізація коштів

За даними прокурорів, гроші виводили через підконтрольну компанію, мережу фізичних осіб-підприємців, фіктивні товариства та конвертаційні центри.

«Загальна сума коштів, які, за версією слідства, були легалізовані таким способом, становить понад 37 млн грн. Банькову інкримінують організацію схеми з привласнення та легалізації коштів міжнародної допомоги. Остаточне рішення щодо його винуватості має ухвалити суд після розгляду справи по суті», — повідомляють у матеріалі.