Цивінський повідомив про викриття «конвертцентру», через який вивели 23,5 млрд грн

Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки України.

«Той випадок, коли в учасників злочинної схеми день склався зовсім не за планом. Йдеться про „конверти“ з орієнтовним щомісячним обігом в майже 500 млн грн. З 2023 року через них „пройшло“ 23,5 мільярдів гривень. Тож ухилення від сплати податків може становити близько 3 мільярди гривень», — розповів він.

Зрештою БЕБ за процесуального керівництва ОГП провело масштабну спецоперацію у Києві, Харкові та Одесі. Йдеться про 50 обшуків, де вилучили необлікованої готівки на мільйони гривень. Учасникам схеми вже оголосили підозри.

«Викриття розгалуженої мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкодонслужбою та Кіберполіцією. Деталі завтра», — додав Цивінський. 

Нагадаємо, НАБУ і САП викрили схему заволодіння нафтопродуктами «Укрнафти» на майже 3 мільярди гривень. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили й реалізували схему заволодіння 100 тисячами тонн нафти.