НАБУ та САП викрили схему заволодіння нафтопродуктами «Укрнафти» на майже 3 млрд грн

Про це повідомляють у Національному антикорупційному бюро України.

За першим епізодом злочинної діяльності (2017-2020 роки) підозри оголосили чотирьом учасникам оборудки:

• організатору (вищого рівня) — одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;
• організатору (нижчого рівня) — акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;
• голові Правління і заступнику голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Водночас стосовно ще однієї людини — ексвіцепрезидента ПАТ «Укрнафта» (контрольний пакет якої акцій належить державі), який є іноземцем, склали письмове повідомлення про підозру. Документи вже відправили за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва. За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили і реалізували схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів вартістю в понад 2,88 мільярдів гривень. 

Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. А згодом частину перекидали на інші пов’язані фірми для роздрібного й гуртового продажу через АЗС. Отримані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

«Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Водночас на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину. Відомо, що до розголошення інформації може бути причетний і службовець Служби безпеки України керівної ланки», — додали слідчі.

Нагадаємо, СБУ викрила топпосадовців Луганської ОВА, які намагалися привласнити 5 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до восьми років в’язниці.