САП викрила ділків, які привласнили понад 37 млн грн пожертв для України: хто до цього причетний

Про це повідомляють у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України.

Відомо, що аферу очолював державний секретар Міністерства закордонних справ України. Її учасники привласнили та легалізували кошти іноземних донорів, призначені для допомоги країні на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Встановлено, що ексдержсекретар МЗС переконував міжнародних партнерів і підлеглих працівників спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної йому громадської організації. Надалі гроші виводилися на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, після чого перераховувалися на конвертаційні центри для переведення в готівку. 

«Щоб створити видимість законної діяльності ГО й приховати злочин, учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей. Наразі слідством встановлюються факти легалізації коштів на понад 37 мільйонів гривень», — йдеться у повідомленні. 

Нині підозри оголосили чотирьом людям: 

• колишньому державному секретарю МЗС (організатор схеми);
• колишньому керівнику апарату держсекретаря МЗС (чинний дипломатичний працівник);
• раднику колишнього міністра закордонних справ (керівнику підконтрольної ГО);
• бухгалтеру підконтрольної ГО.

Дії підозрюваних кваліфікували за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 209 ККУ. Досудове розслідування триває, де встановлюються всі обставини злочину.

Нагадаємо, на Миколаївщині викрили махінації при будівництві захисних енергоспоруд. Відомо, що внаслідок оборудки зловмисники отримали майже 68 мільйонів гривень.