Поліція викрила угрупування, яке на махінаціях з криптовалютою виманило в іноземців 4,3 млн євро

Про це повідомляють у Національній поліції України.

Відомо, що зловмисники під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти заволоділи понад 4,3 мільйона євро. Поліцейські затримали чотирьох учасників угруповання.

Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. А використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти через низку псевдоброкерських платформ.

Так, після налагодження довірливого спілкування з потерпілими ділки допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи і переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках шахраї отримували доступ до систем онлайн-банкінгу постраждалих. Надалі незаконно отримані кошти проходили через банківські рахунки, криптовалютні біржі й транзитні гаманці. А також конвертувалися та розподілялися між учасниками злочинної організації.

Загалом правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини, яким завдали збитків на понад 4,3 мільйона євро. Розслідування триває у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини. Нині між українськими та німецькими правоохоронцями створено спільну слідчу групу (JIT).

Варто зазначити, що перший етап спецоперації відбувся у серпні цього року. Тоді проведели 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбулися за місцями проживання фігурантів, у їх транспорті та офісних приміщеннях.

А у вересні правоохоронці провели другий етап операції. У Києві та Київській області пройшло 17 обшуків, де вилучили майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію й інші речові докази.

За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора і трьох виконавців. Затриманим і ще одному їх спільнику оголосили підозри за ч. 4 ст. 28 і ч. 4 ст. 190 ККУ (Шахрайство), а також ч. 1 і 2 ст. 255 ККУ (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). 

Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усіх причетних до діяльності злочинної організації, а також повне коло потерпілих.

Нагадаємо, у Вінниці затримали чиновників, які «заробляли» на легалізації іноземців в Україні. Наразі всім шістьом затриманим оголосили підозри відповідно до вчинених дій за кількома статтями ККУ.

А раніше СБУ викрила топпосадовців Луганської обласної військової адміністрації, які намагалися привласнити 5 мільйонів гривень. Зловмисникам загрожує до восьми років в’язниці.