Ексдепутат організував масштабну схему шахрайства з нерухомістю в Києві

Про це повідомляє Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Схема полягала у повторному продажу вже куплених квартир. Зловмисники підробляли документи, змінювали технічні характеристики приміщень і навіть юридичну адресу об'єкта. До того ж за документами 27-поверхівка перетворилася на 32-поверховий будинок.

Збитки лише державного банку, якому належали права на 50 квартир у цьому ЖК, перевищили 164 млн грн. Ще щонайменше вісім квартир реалізували повторно, позбавивши прав первинних покупців-фізосіб. Загальна сума збитків сягає понад 175 мільйонів гривень.

«Одні й ті самі квартири продавали двічі. Змінювали технічні характеристики приміщень, використовували підроблені документи та переоформлювали майнові права на нових покупців... Учасники схеми розпоряджалися всім будинком, наче попередніх власників не існувало», — повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Отримані від шахрайства кошти учасники угруповання виводили в готівку, відмивали через підконтрольні фірми та інвестували в інші будівельні об'єкти.

Наразі про підозру повідомили дев'ятьом особам — організатору та восьми його спільникам. Наразі їм інкримінують шахрайство, відмивання коштів та використання підроблених документів.

«Це може бути не весь масштаб схеми. Перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та рух незаконно отриманих коштів. Завдання прокуратури — встановити кожен епізод, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх учасників схеми», — наголосив очільник Офісу генпрокурора.

За інформацією джерел "УП", йдеться про Олександра Турчина та ЖК "Дельмар".

Нагадаємо, що СБУ та ОГП звинуватили відомого бізнесмена у шахрайстві на понад 100 млн грн в одному із найбільших банків України.