СБУ та ОГП звинуватили відомого бізнесмена у шахрайстві на понад 100 млн грн в одному із найбільших банків України

СБУ та Офіс генерального прокурора України оголосили підозру "відомому бізнесмену" через оборудки в банку на понад 100 млн грн.

Про це йдеться у заяві пресцентру СБУ.

"У 2014 році колишній бенефіціарний власник банку та пов'язані з ним особи організували схему виведення кредитних коштів. Підконтрольні компанії отримували кредити без належного забезпечення і реальної господарської мети, після чого гроші проходили через низку юридичних і фізичних осіб під виглядом законних фінансових операцій", - йдеться у повідомленні.

Слідство вважає, що частина цих коштів зрештою потрапила на особисті рахунки організаторів схеми.

"Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного перерахували сотні мільйонів гривень від підконтрольного йому підприємства", - йдеться у тексті.

При цьому в СБУ не називают ім'я цього "власника", однак за даними джерел УП, йдеться саме про Ігоря Коломойського і ПриватБанк.

Сума оборудки, яку згодом уточнила СБУ в офіційному релізі, становить понад 100 млн грн.

Фігуранту інкримінують "шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах у складі організованої групи". Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Справа Коломойського

У лютому СБУ розкрила подробиці обшуку в олігарха Ігоря Коломойського. Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 мільярдів гривень на ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.

А на початку вересня стало відомо про арешт олігарха Ігоря Коломойського. Шевченківський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під варто строком на два місяці з можливістю внесення застави у понад 509 мільйонів гривень.

Згодом колишньому кінцевому бенефіціарному власнику “ПриватБанку” Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи оголосили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 мільярда гривень. Це стало четвертим епізодом у справі заволодіння коштами “ПриватБанку”.

Також САП і НАБУ арештували активи Коломойського. Арешт наклали на частки у статутному капіталі товариств, якими він володіє. Згодом стало відомо, що Коломойський програв суд у справі про оскарження націоналізації “ПриватБанку”. 

Суд не задовольнив касаційну скаргу та залишив в силі рішення суду апеляційної інстанції, яким було закрито провадження з оскарження націоналізації “ПриватБанку”. Також Верховний суд відмовив Коломойському у поверненні громадянства України. Велика палата Верховного суду України залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду.

Читайте також: Коломойського звинувачують у замовному вбивстві адвоката

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти Порошенка, Коломойського, Жеваго, Боголюбова і Медведчука. Перелік обмежень складається з 17 пунктів.

Читайте також: Суд в Англії зобовʼязав Коломойського і Боголюбова сплатити “ПриватБанку” понад $3 млрд