На Полтавщині податківці створили конвертаційний центр з оборотом у 15 млрд грн, залучивши понад 200 компаній

НАБУ і САП викрили конвертаційний центр з оборотом в 15 мільярдів гривень, які організували колишні очільники Державної податкової служби України та заступниця начальника Головного управління ДПСУ в Полтавській області.

Про це повідомляють у Національному антикорупційному бюро України.

За даними слідства, учасники створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній для втілення схеми з мінімізації податкових платежів. Так, протягом 2020-2023 років конвертаційний центр склав податкові накладні з неправдивими даними щодо постачання товарів та понад 15 мільярдів гривень, а “схемний” податок на додану вартість становив понад 2,3 мільярда гривень.

Слідство встановило, що тогочасний в. о. голови податкової сприяв діяльності конвертаційного центру, а заступниця начальника на Полтавщині, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень на користь компаній конвертаційного центру. 

Внаслідок оборудки підприємства не сплатили до держбюджету 147 мільйонів гривень. Злочинна організація діяла продумано і з конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.

Наразі слідчі оголосили підозри 11 людям (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 і ч. 3 ст. 369 ККУ). А керівника конвертаційного центру затримали. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, також нещодавно НАБУ і САП викрили на недостовірному декларуванні 5 млн грн голову Одеської облради та його дружину-нардепку. За даними ЗМІ, йдеться про голову Одеської обласної ради Григорія Діденка та його дружину Юлію Діденко.