На Буковині БЕБ викрило схему ухилення від сплати 20 млн грн податків у мережі магазинів

Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області викрили масштабну схему ухилення від сплати податків, що діяла в мережі з 24 магазинів популярної франшизи заморожених напівфабрикатів.

Про це повідомляє БЕБ в Telegram.

Загальні збитки для державного бюджету становлять понад 20 млн гривень, що є особливо великим розміром.

За даними слідства, власники мережі використовували механізм "дроблення бізнесу" для мінімізації податкових зобов’язань. Хоча фактично вони контролювали весь цикл роботи — від виробництва продукції до її реалізації, — формально розподіляли обороти між більш ніж 30 підконтрольними ФОПами другої групи. Це дозволяло уникати переходу на загальну систему оподаткування та не сплачувати ПДВ і підвищені ставки ПДФО.

Читайте також: Цивінський назвав кілька проблем, які перешкоджають ефективній роботі детективів БЕБ

Правоохоронці встановили, що частину заробітної плати працівникам виплачували готівкою, без утримання ЄСВ, ПДФО та військового збору. Під час обшуків були виявлені й ознаки легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, зокрема через придбання нерухомості та транспортних засобів.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, протягом перших двох тижнів листопада БЕБ провело низку результативних операцій у сфері детінізації підакцизних ринків у різних точках держави, ліквідовуючи незаконні схеми. Так, 14 учасників, 2 мільйони, 38 тон тютюну та 240 тисяч пачок сигарет. Загальна вартість вилученого близько 47 мільйонів гривень.

Також у БЕБ розповіли, як ламають “тіньові схеми” і доводять справи до суду.