БЕБ заарештувало один з найбільших логістичних центрів в Україні, який належав росіянам

Бюро економічної безпеки (БЕБ) арештувало один із найбільших логістичних центрів вартістю у 700 мільйонів гривень. Господарі центру - росіяни.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн. Детективи Бюро економічної безпеки України також встановили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків адміністративних будівель підприємства детективи виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство Російської Федерації засновників.

"Громадяни РФ, за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності", - йдеться у повідомленні.

Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до того, що держбюджет не отримав понад 18,3 млн грн.

У межах досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства.

"А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном - 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, сягає близько 700 млн грн", - йдеться у повідомленні.