В Україні БЕБ викрило нелегальний гральний бізнес під прикриттям адвоката, де пʼятьом людям оголосили підозру.
Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки України.
Йдеться про роботу нелегальних онлайн-казино та легалізації злочинних доходів. Встановлено, що адвокат створив та координував діяльність організованої групи. Ділки надавали доступ до азартних ігор в інтернеті без ліцензій, обовʼязкових для здійснення такої діяльності в Україні.
Також фігуранти забезпечували повний цикл роботи незаконного грального бізнесу. А для приховування незаконної діяльності використовувалися іноземні компанії, підставні особи, криптовалютні платформи і мережа банківських карток, оформлених на фізосіб.
Гравці поповнювали свої рахунки переказами на банківські картки, реквізити яких надавалися безпосередньо через онлайн-казино. Така схема дозволяла приховувати справжніх отримувачів коштів, маскувати рух грошей і ускладнювала відстеження фінансових операцій.
Так, лише через окремі картки, які використовувалися для приймання платежів від гравців, пройшло понад 2 мільйони гривень. Надалі ці кошти спрямовували на забезпечення роботи нелегальних онлайн-казино та використовувалися для легалізації незаконних доходів.
Детективи встановили роль кожного учасника організованої групи, зокрема, відповідалтрих за фінансовий супровід діяльності, адміністрування платежів та забезпечення роботи казино. У межах розслідування БЕБ провело 11 обшуків за місцями незаконної діяльності та проживання фігурантів.
Наразі пʼятьом учасникам групи оголосили підозри за ч. 2 ст. 203-2 і ч. 3 ст. 209 ККУ (Незаконна організація та проведення азартних ігор, а також легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом). Триває досудове розслідування. Детективи встановлюють усіх причетних до функціонування незаконної схеми, а також документують повний обсяг протиправної діяльності.
Читайте також: Цивінський подякував колегам-правоохоронцям за допомогу в очищенні БЕБ та заявив про продовження трансформації
Нагадаємо, експерти позитивно оцінили роботу БЕБ, але попередили МВФ про критичну нестачу ресурсів. Водночас вони акцентували увагу на проблемах фінансування Бюро, нестачі ресурсів для розвитку інституції та ризиках для подальшої детінізації економіки України.
Читайте також: Сучасні злочини стають складнішими – британці навчали БЕБ нових підходів у фінансових розслідуваннях
