СБУ і Нацполіція разом з правоохоронними органами Латвійської та Литовської Республік викрили масштабну шахрайську схему виманювання грошей у громадян ЄС.
Про це повідомляють у Службі безпеки України.
За результатами спільних заходів, у Дніпрі затримали лідера злочинної організації та 10-х його спільників. Вони видурювали гроші в іноземців під виглядом інвестицій в електронних біржах.
Як встановило розслідування, протягом року ділки “заробили” на оборудці щонайменше 1,2 мільйона доларів незаконного доходу. Для реалізації “схеми” її організатори створили у місті чотири кол-центри, оператори яких телефонували громадянам ЄС і пропонували їм вкладати гроші у “перспективні” криптопроєкти.
А для переконливості шахраї демонстрували начебто швидке зростання прибутку на онлайн-платформі, яка імітувала роботу криптовалютної біржі. На такому сайті відображалися сфальсифіковані графіки з примноженням вартості активів та “прибутковості” інвестицій. Однак насправді ці дані були вигаданими та не мали нічого спільного з реальними торгами.
Таким чином жертва потрапляла “на гачок” і перераховувала дедалі більші суми на криптогаманці операторів кол-центрів. Як тільки розмір інвестицій досягав найвищої межі, фігуранти обривали зв’язок з клієнтом і блокували його.
Так, під час 40 обшуків в офісах та оселях затриманих спецслужби вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами “схеми”. А також 21 мільйон гривень, ймовірно, отримані злочинним шляхом.
Наразі затриманим оголосили підозри відповідно до вчинених злочинів за трьома статтями ККУ: ч. 1 і 2 ст. 255 (Створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 і 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі).
Нині зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.
Нагадаємо, НАБУ і СБУ викрили нардепа на оборудках із землею Національної академії аграрних наук на 30 мільйонів гривень. У 2023 році його вже викривали на хабарі у 85 тисяч доларів.
Також СБУ та Нацполіція затримали “крота” ГРУ РФ, який служив у лавах одного з підрозділів ЗСУ. Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
