Власники київського банку допомогли онлайн-казино відмити близько 5 млрд грн

СБУ викрила власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино “відмити” майже п’ять мільярдів гривень. Для реалізації злочинної схеми порушники створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкривали рахунки саме у “потрібній” установі. 

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

“Служба безпеки спільно з Бюром економічної безпеки викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисники “відмили” майже п’ять мільярдів гривень. За матеріалами слідства, до організації причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків столиці. Для реалізації злочинної схеми вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові”, - йдеться у повідомленні.

На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у “призначенні” платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій відсоток, який виводили у готівку через афілійовані комерційні структури. 

На підставі зібраних доказів трьом посадовцям банку, одна з яких його співвласниця, оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частиною 2 статті 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та частиною 3 статті 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. 

Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Санкція статті передбачає покарання до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Відомо, що у березні 2023 року Національний банк позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову. Комплексні заходи проводили у взаємодії з Національним банком, Державною податковою службою і Державною службою фінансового моніторингу за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який “звітував” про наслідки удару по Краматорську. Найбільше російську ФСБ цікавила інформація про кількість загиблих і травмованих людей.

Також нещодавно СБУ викрила в “Укрзалізниці” схему розкрадання коштів, яка могла завадити постачанню техніки на фронт. На оборудках з рейками посадовці отримали від комерсантів 1,2 мільйона гривень.