У Києві СБУ затримала експосадовця податкової, який “відмив” понад 1,5 млрд грн

У столиці затримали колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував “конвертцентр” з тіньовим обігом в 1,5 мільярда гривень.

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Відомо, що протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 мільярда гривень, більшість з яких викрали з держбюджету. Наразі затримали організатора оборудки.

До злочинної діяльності організатор схеми чотирьох спільників. Серед них - двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.

Серед основних клієнтів “конвертцентру” були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ. А щоб заплутати “сліди” тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише “на папері”.

Зловмисники орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію. Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників виявили готівку, а також печатки підконтрольних фірм з ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази.

Наразі всіх пʼятьох фігурантів затримано. Згодом їм оголосять підозри за двома статтями Кримінального кодексу України за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Що відомо про корупцію топпосадовців в Україні

Боротьба з корупцією серед топпосадовців в Україні є одним із найскладніших та найважливіших завдань, особливо в умовах повномасштабної війни. Попри значний тиск з боку суспільства та міжнародних партнерів, корупційні схеми все ще виявляються у різних сферах державної влади.

Нагадаємо, на Донеччині викрили оборудку, що завдала державі збитків на понад 43 мільйони гривень. Про підозри повідомили понад 20 посадовцям.