СБУ розкрила подробиці обшуку в Коломойського: викрито привласнення 40 млрд грн

СБУ розкрила подробиці обшуку в олігарха Ігоря Коломойського. Служба викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

"Наразі у рамках кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.

У рамках слідчих дій СБУ спільно з Бюро економічної безпеки провела низку обшуків. Вони здійснювалися за місцем проживання фактичних власників і топменеджменту фінансово-промислової групи, до якої входять ці компанії, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року співробітники СБУ здійснили превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їх передачу до державної власності у робочому стані.

Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".

Нагадаємо, 1 лютого в Україні відбулися обшуки в діючих і колишніх посадовців.

Зокрема, обшук проведено в ексміністра МВД Арсена Авакова, також правоохоронці прийшли з обшуком до нардепа Вадима Столара, який входив в ОПЗЖ. Крім того, обшукали місце роботи і проживання керівниці податкової Києва.