Верховна Рада 17 жовтня проголосувала за закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб або Politically Exposed Persons (PEP).
Про це повідомив депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк.
За його словами за відповідний проєкт закону №9296-д проголосувало 276 нардепів, проти не було жодного голосу.
“Головна новація: замість трьох років після посади, топпосадовці (PEP) фактично матимуть довічний статус PEP. Але водночас законопроєкт посилює відповідальність СПФ (суб’єктів первинного фінмоніторингу, наприклад, банків) за необґрунтовану відмову користувачам фінансових послуг”, – пояснив депутат.
Він зазначив, що редакція документа відповідає міжнародним стандартам боротьби із відмиванням коштів і боротьби з тероризмом AML/CFT і “буде зараховано як виконання вимог МВФ”.
“Також це останній крок для початку перемовин про членство України у ЄС”, – додав Железняк.
Читайте також: Парламент не підтримав законопроєкт щодо військового ПДФО та акцизу: що це означає
Раніше Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає запрошення на вступ до Альянсу після того, як виконає всі необхідні умови.
Крім того, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква оголосив, що “фактичний початок” переговорів про вступ України до Європейського Союзу розпочнеться у першому півріччі 2024 року.
