Європейські практики проти фінансових злочинів: БЕБ переймає досвід Італії

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Під час робочого візиту до Рима делегація БЕБ, на чолі із заступником Директора Павлом Буздиганом, ознайомилася з практичними інструментами фінансових розслідувань, аналітики та протидії організованій злочинності», — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що для Бюро цей візит — про практичні рішення, які можна застосовувати вже сьогодні.

«Фінансові розслідування, цифрова аналітика, робота з криптоактивами та пошук незаконно отриманих активів — це напрями, які мають працювати як єдина система. Саме такий комплексний підхід ми прагнемо посилювати в Бюро», — зазначив Буздиган.

Зазначається, що ключовими темами визначені: підозрілі фінансові операції, обмін даними та аналітика для виявлення фінансових схем.

«Окремо обговорили роботу з криптоактивами, аналіз блокчейн-транзакцій, міжнародні розслідування та протидію податковим правопорушенням. Ще один напрям — пошук майна, отриманого злочинним шляхом. Італійські колеги представили підходи до виявлення, арешту та конфіскації злочинних активів, а також програмні рішення для аналізу даних», — повідомляють у БЕБ.

Представники Бюро також відвідали Академію Фінансової гвардії Італії, де ознайомилися з системою підготовки та підвищення кваліфікації працівників, зокрема програмами для правоохоронців інших держав.

«Дякуємо італійським колегам за відкритість, обмін практичним досвідом та готовність до подальшої співпраці. Напрацьовані під час візиту підходи БЕБ планує адаптувати до українських умов і поступово впроваджувати у практичну роботу», — зазначають у відомстві.