Угорщина зняла звинувачення проти інкасаторів «Ощадбанку» і закрила кримінальну справу

Про це повідомив адвокат «Ощадбанку» Лорант Горват.

Національне податкове управління Угорщини (NAV) під час розслідування встановило законне походження 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота, вилучених під час обшуку.

«У зв’язку з відсутністю складу злочину Національне податкове управління припинило розслідування у справі „золотого конвою“! Відмивання грошей не відбувалося!» — наголосив адвокат.

Як з’ясувалося під час слідства, транспортування цінностей було офіційною міжбанківською операцією між австрійським Raiffeisen Bank International AG та українським державним «Ощадбанком».

Австрійський банк надав усі необхідні документи, які підтверджують походження готівки та дорогоцінних металів, а також факт сплати їхньої вартості «Ощадбанком».

Зібрані докази засвідчили, що вилучене майно не має жодного відношення до злочинної діяльності. Ознак будь-яких інших правопорушень слідчі NAV також не виявили, тому з українських інкасаторів повністю зняли всі звинувачення.

Нагадаємо, Національне податково-митне відомство Угорщини 6 березня заявило про затримання сімох працівників українського «Ощадбанку» через підозру «у відмиванні грошей». У той час вони виконували рейс на інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною. Згодом у пресслужбі банку оприлюднили заяву щодо викрадення своїх працівників і оголосили суму коштів та цінностей, які фактично зникли.

Згодом ЗМІ дізналися, де Угорщина заховала викрадені інкасаторські машини «Ощадбанку». Тим часом Сибіга повідомляв, що Угорщина не надавала українським консулам доступ до семи громадян України, захоплених у Будапешті.

Зрештою податкова Угорщини офіційно підтвердила «затримання» працівників «Ощадбанку». Їх звинуватили у нібито «відмиванні грошей».

Невдовзі «Ощадбанк» пояснив походження грошей і золота у затриманих в Угорщині інкасаторських авто. А зрештою Угорщина звільнила сімох інкасаторів «Ощадбанку».

Так, в Угорщині запропонували арегтувати вилучені активи «Ощадбанку» до кінця слідства. Тоді угорська влада форсувала розгляд законопроєкту про арешт активів банку.

Згодом стало відомо й те, що затриманим в Угорщині інкасаторам «Ощадбанку» кололи «сиворотку правди» для отримання свідчень. Ін’єкцію ввели навіть всупереч протестам.