У САП анонсували перевірку походження коштів для застав у низці кримінальних справ: яким буде механізм

Про це повідомив голова САП Олександр Клименко в інтервʼю YouTube-каналу «Є питання» від 31 серпня.

Він зазначив, що такі перевірки можуть здійснюватись навіть без реєстрації окремого кримінального провадження.

«В нас були там певні підозри стосовно внесення тих чи інших застав у наших розслідуваннях, і ми будемо перевіряти це, наскільки це можливо. Постфактум — а не онлайн — підтвердити все це складніше, але в принципі в цьому напрямку ми будемо рухатися», — повідомив Клименко.

Голова САП пояснив, що для цього є «напрацьований і дієвий механізм».

«Як відбувається моніторинг внесення коштів на банківські рахунки фізичних осіб, ФОПів, юридичних осіб. Є підрозділ фінансового моніторингу в самому банку. Якщо він бачить підозрілу операцію, він має повідомляти Державну службу фінансового моніторингу стосовно цих транзакцій. І, в принципі вони приймають рішення щодо підозрілості», — сказав Клименко.

Водночас він наголосив, що  «не хоче висувати теорій чи версій» стосовно походження грошей, внесених як застава за ексглаву Офісу президента Андрія Єрмака.

«Потрібно зібрати якийсь певний фактаж і потім уже з от з цим працювати та робити висновки», — вказав Клименко.

Нагадаємо, що антикорупційні органи — НАБУ і САП, в рамках спецоперації з ліквідації високорівневої корупції «Форест Гамп», викрили групу осіб, які організували та забезпечили легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Йдеться про 150 млн грн готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного із учасників у справі «Мідас».