У Києві викрили криптошахраїв, які щомісяця викрадали у людей до $1 млн

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

Йдеться про масштабну шахрайську схему, яка полягала у викраденні коштів із криптовалютних гаманців громадян країн ЄС. Схема налічувала декілька десятків людей, які використовуючи методи соціальної інженерії, психологічного впливу і кібертехнологій, видурювали гроші у людей під виглядом інвестицій на криптобіржах.

За даними слідства, щомісячний обіг коштів такої «діяльності» в «найкращі періоди» міг становити 1 мільйон доларів. Правоохоронці задокументували злочини всіх учасників схеми, а також організатора оборудки — ним виявився 25-річний столичний ІТ-фахівець.

Відомо, що до «схеми» організатор залучив київських айтішників, які під виглядом представників криптовалютних платформ пропонували нібито вигідні можливості для інвестування у цифрові активи. А для пошуку жертв зловмисники поширювали у популярних Теlegram-каналах повідомлення про «прибуткові» криптопроєкти. 

Зрештою, щоб створити видимість успішної інвестиційної діяльності, шахраї показували клієнтам фіктивні результати торгів й приклади нібито отриманого прибутку. А після встановлення контакту потерпілим надсилали посилання на вебсайт, який імітував легітимний криптовалютний сервіс. На цьому інтернет-ресурсі користувачів переконували підключити власний віртуальний гаманець й підтвердити запропоновану операцію.

Утім, насправді потрал містив спеціально розроблений шкідливий код — «дрейнер». Там після підтвердження транзакції він надавав ділкам можливість здійснювати несанкціоноване списання цифрових активів із криптогаманців.

Так, під час 23 обшуків в офісах та оселях фігурантів вилучили мобільні телефони і комп’ютерну техніку із відповідними доказами. Також у них знайшли гроші, ймовірно отримані злочинним шляхом, і 16 автобілів преміум-класу, зокрема марок Porsche, BMW й Mercedes-Benz.

Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам підозри. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. Їм загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Нагадаємо, українські правоохоронці разом із колегами з країн Балтії викрили «криптовалютників», які обкрадали громадян ЄС. Протягом року ділки «заробили» щонайменше 1,2 мільйона доларів.