БЕБ викрило підприємство, яке приховувало походження агропродукції та недоплатило 42 млн грн податків

Про це повідомляє БЕБ в Telegram.

За даними слідства, протягом 2021–2025 років компанія закуповувала агропродукцію у невстановлених осіб за готівковий розрахунок. Щоб легалізувати товар та приховати його справжнє походження, поставки документально оформлювали через сторонні підприємства, які фактично діяльності не здійснювали.

Директор товариства особисто укладав договори з фіктивними фірмами, підтверджував перекази коштів та підписував первинні документи. Використовуючи власний електронний цифровий підпис, він вносив неправдиві відомості до податкової та бухгалтерської звітності, що дозволило безпідставно завищити витрати та занизити податкові зобов'язання.

У результаті дій керівника до державного бюджету не надійшло 41 млн 991 тис. грн податку на прибуток та ПДВ. Суму збитків підтверджено актом податкової перевірки та висновком судово-економічної експертизи.

Очільнику підприємства повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Наразі заподіяні державі збитки відшкодовано в повному обсязі, а матеріали справи скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

Водночас правоохоронці продовжують розслідування за фактами підроблення документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб (ч. 2 ст. 205-1 КК України). Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, БЕБ викрило справу про розкрадання 14,5 млн грн на фортифікаціях і передало її до суду.