БЕБ викрило масштабний конвертаційний центр, через який проводили мільйонні розрахунки в аграрній сфері

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки України.

Відомо, що до такої схеми залучили десятки підконтрольних компаній, а отримані кошти переводили у готівку та віртуальні активи. Фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи й ухилятися податків.

Така схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. А надалі, щоб продати товар в Україні або експортувати його, аферисти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями.

Так, аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло приховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету. Частину грошей учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись приховати їх походження та уникнути фінмоніторингу.

Наразі триває досудове розслідування. Детективи встановлюють повне коло причетних й підприємства, які могли користуватися такими послугами, а також досліджують рух та походження коштів.

Нагадаємо, на Одещині БЕБ викрило схему дропщипінгу нелегальних цигарок через соцмережі. Організаторку визнали винною і призначили штраф із конфіскацією та знищенням нелегальної продукції.