На Закарпатті викрили банду шахраїв, які "чистили" банківські рахунки іноземців: тижневий план становив $100 тис.

Правоохоронці викрили діяльність зловмисників, які ошукували іноземних громадян. Організатора незаконного бізнесу затримали у Дніпропетровській області, інших членів злочинної організації – на Закарпатті.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Нацполіції.

Організатори оборудки облашутвалися в орендованому приміщенні, з комп'ютерною технікою та відповідним програмним забезпеченням.

Схема оборудки

"Працівники" центрів представлялися співробітниками банківських установ, вводили потерпілих в оману та одержували доступ до їхніх рахунків через програму віддаленого доступу. Після цього виводили кошти на підконтрольних їм осіб і отримували можливість розпоряджатися грошима на власний розсуд", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Дніпрі викрила групу шахраїв, які ошукали волонтерів та військових на 1,2 млн грн

У розмові шахраїказали, що мають повідомити своїм клієнтам таємну інформацію і переконували встановити на їхні ґаджети "спеціальний додаток".

"Членам злочинної організації "старший" ставив завдання – 100 тисяч доларів прибутку в тиждень", - повідомляють у поліції.

Потерпілі іноземці

Наразі встановлено 17 потерпілих осіб, які є громадянами країн ЄС. Сума завданих їм збитків становить понад 13 млн грн. Правоохоронці зазначають, що це ще не всі, хто постраждав, решту осіб продовжують встановлювати.

"Загальна сума матеріальної шкоди може становити близько 1 млн доларів США", - йдеться у повідомленні.

Обшуки і санкції

Для того виявлення шахраїв було проведено 40 санкціонованих обшуків на території Ужгородського та Мукачівського районів на Закарпатті, а також в Дніпропетровській області.

"Вилучили сотні одиниць техніки, банківські картки, чорнові записи, готівку у сумі майже 50 тисяч доларів і 12 автомобілів. Затриманим повідомили про підозру у створенні злочинної організації та участі в ній, з метою вчинення шахрайства в особливо великих розмірах. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повдіомленні.

Читайте також: У Києві шахраї під виглядом “військовослужбовців” отримали допомоги на 1,7 млн грн: відомі деталі схеми