Колишньому кінцевому бенефіціарному власнику “ПриватБанк” Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи повідомлено про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.
Про це повідомили у НАБУ.
Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку – на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план привласнення коштів ПАТ КБ “ПриватБанк”. Цими грошима він планував фінансувати підконтрольну офшорну компанію та збільшити свою частку у статутному капіталі банку.
“Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю”, – повідомляє НАБУ.
Читайте також: Головні політичні новини вихідних: арешт Коломойського і відставка Резнікова
Після цього частину суми – понад 446 млн грн, для легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів. Згодом гроші перевели на рахунки ще двох осіб.
“Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ “ПриватБанк”. Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу “ПриватБанку” на виконання вимог Національного банку України”, – йдеться в повідомленні.
Перелік підозрюваних
Наразі серед підозрюваних:
- колишній кінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ “ПриватБанк”, організатор групи Ігор Коломойський;
- колишній Голова Правління ПАТ КБ “ПриватБанк” Олександр Дубілет;
заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ “ПриватБанк”; - заступник Голови Правління ПАТ КБ “ПриватБанк” – директор казначейства;
начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства ПАТ КБ “ПриватБанк”; - заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу ПАТ КБ “ПриватБанк”.
“Дії осіб кваліфіковано за статтями 191, 209, 366 Кримінального кодексу України. Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з АТ КБ “ПриватБанк” затримано у порядку ст. 208 КПК. Досудове розслідування триває”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами “ПриватБанку”.
“У жовтні 2022 року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства. 6 вересня 2023 року обвинувальний акт скерували до суду”, – прокоментували в НАБУ.
Нагадаємо, що у лютому мерія Дніпра спільно з НАБУ відсудили аеропорт в олігарха Ігоря Коломойського. Це рішення набрало сили, справу Дніпро виграв.
Крім того, СБУ розкрила подробиці обшуку в олігарха Ігоря Коломойського. Служба викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень на ПАТ “Укрнафта” та ПАТ “Укртатнафта”.
