СБУ та ДБР проводять обшуки в екснардепа-регіонала у справі щодо “відмивання” понад 500 мільйонів гривень. Йдеться про ексзаступника голови фракції “Партії регіонів”, нині забороненої в Україні.
Про це повідомляють у Службі безпеки України.
“Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму у понад пів мільярда гривень. Також перевіряється інформація щодо ухилення екснардепа від сплати податків протягом 2011-2014 років у розмірі більше ніж 63 мільйонів гривень”, – йдеться у повідомленні.
У зв’язку з цим слідчі дії проводять у помешканнях керівників підконтрольних нардепу компаній, зокрема з реєстрацією в офшорних юрисдикціях. За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації “неофіційних” доходів.
Наразі розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України:
- частина 3 стаття 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
- частина 3 стаття 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Колишньому посадовцю загрожує до 12 років в’язниці позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, в Україні оголосили про підозру трьом екснардепам від “Партії регіонів”. Наразі вони переховуються від правосуддя на території РФ.
Також в Україні оголосили у розшук екснардепа Логвинського. Його підозрюють у махінаціях із держбюджетом.
Варто зазначити й те, що колишньому народному депутату-зраднику Вадиму Рабіновичу обрали запобіжний. Наразі він перебуває в Ізраїлі.
