Детективи НАБУ з’ясували, що через офіс фігурантів схеми розкрадання в “Енергоатомі” пройшло близько 100 мільйонів доларів.
Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос в етері програми “УП.Чат”.
“Під час документування ми встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Може бути набагато більше. Це лише те, що ми встановили оперативним шляхом”, – заявив він.
За його словами, наступним етапом цього розслідування буде фінансове розслідування. Однак вже після негласних слідчих дій, затримання фігурантів та обрання їм запобіжних заходів.
“У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів, а ми вилучили цікаві документи, зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися. А також, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках – за кордоном, в якихось юрисдикціях”, – додав Кривонос.
За його словами, попереду “дуже кропітка слідча робота”, в рамках якої НАБУ взаємодіятиме і з українськими держорганами. Зокрема Службою державного моніторингу та іноземними юрисдикціями, щоб відстежити рух цих коштів.
“Тепер нам потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки і за кордон. Фігуранти часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту –також ускладнить дуже сильно всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення “джитів”. Тобто спільних слідчих груп що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність”, – наголосив Кривонос.
Справа про корупцію у сфері енергетики
Як відомо, 10 листопада НАБУ і САП офіційно повідомили, що проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, якій передували 15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Згодом оголосили про викриття масштабної схеми корупції в енергетиці. З’ясувалося, що угрупування отримувало “відкати” від контрагентів “Енергоатому” у розмірі 10-15%.
Нагадаємо, раніше Кривонос підтвердив, що Бюро дійсно встановлювало прослуховування у квартирі бізнесмена Тимура Міндіча. І на цьому етапі спецоперації важливу роль відігравав саме детектив Руслан Магамедрасулов.Також у НАБУ оприлюднили деталі підготовки і перебігу операції “Мідас”. Фігуранти вживали надзвичайних заходів конспірації та контрспостереження.
