Верховна Рада України ухвалила закон про захист фінансової системи України від дій Росії.
Як повідомив у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк, цей закон також забезпечує адаптацію українського законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843.
Законопроєкт за номером №8008 у другому читанні підтримали 316 народних депутатів.
Ухвалений закон передбачає недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами РФ.
“Розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами РФ, та/або діяльність, яких пов’язана з нею. Встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з РФ”, – повідомляє нардеп.
Нагадаємо, що український парламент 3 листопада у другому читанні та в цілому прийняв держбюджет на 2023 рік. Це рекордна швидкість для України.
